En marzo de 2025, el FinCEN publicó un norma provisional exime temporalmente a las empresas nacionales de la obligación de presentar información con arreglo a la Ley de Transparencia Empresarial (LTA). A partir de ahora, sólo las empresas declarantes extranjeras deben presentar información sobre la titularidad real.
Esta norma provisional no definitivo. Se abre un periodo de comentarios públicos hasta el 27 de mayo de 2025después de lo cual FinCEN puede:
- Restablecer los requisitos de declaración nacional
- Ampliar la exención
- Modificar la norma de otras maneras
Aunque los recientes cambios de FinCEN han afectado a la forma de presentar las declaraciones -incluidas las restricciones a las plataformas basadas en API-, nuestro equipo sigue ofreciendo apoyo práctico y experiencia durante esta transición.
Seguimos ayudando a los clientes con las obligaciones actuales, el cumplimiento voluntario y la orientación estratégica a medida que evoluciona el entorno normativo.
Le mantendremos informado en cuanto se publiquen nuevas orientaciones. Si tiene alguna pregunta sobre su situación o sobre cómo prepararse para posibles cambios, nuestro equipo está aquí para ayudarle.
- El equipo de asesores de FinCEN
