Fincen Asesores

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Presentación de informes Simple.

Dominar el cumplimiento de la FinCEN con facilidad y experiencia

Verificado
Verificado
A teal crescent shape positioned with the open ends
A group of professionals is having a discussion around a conference table related to BOI filing.
Two men in business attire discuss the BOI registration process in an office setting.
logotipo de trustpilot

Simplificar la empresa

Cumplimiento de la Ley de Transparencia

Bienvenido a FinCEN Advisors, donde ofrecemos soluciones integrales de presentación tanto para empresas individuales como para despachos profesionales para cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).

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cumplimiento de la ley de transparencia

Soluciones para informes

Racionalizado

Soluciones para informes

Tanto si busca agilizar los procesos de cumplimiento normativo de su empresa, mejorar los servicios a los clientes de su bufete o dotar a los miembros de su asociación de recursos esenciales, tenemos la experiencia y las soluciones para satisfacer sus necesidades de cumplimiento normativo.

Empresarios

Ofrecemos soluciones a medida para garantizar que su empresa cumple todos los requisitos normativos con eficacia y precisión, permitiéndole centrarse en lo que mejor sabe hacer.

Empresas

Asóciese con nosotros para elevar su oferta de cumplimiento normativo y mejorar su valor para los clientes.

Asociaciones

Permítanos guiarle en el fomento de una cultura de transparencia y cumplimiento de la normativa dentro de su comunidad de miembros.

No aplicable

¿A su empresa?

Hay muchos factores que podrían significar que usted y su empresa están exentos de este nuevo requisito de presentación de informes. Hemos creado un cuestionario rápido para ayudarle a determinar si es necesario que su empresa presente un informe.

Two people are standing, a graphical representations of a BOI Filing questionnaire and a business report with a line graph.
A man in an office setting is shown alongside a modern building at dusk.

La empresa

Explicación de la Ley de Transparencia

La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) es un instrumento legislativo fundamental en Estados Unidos que obliga a las empresas y sociedades de responsabilidad limitada a informar sobre sus propietarios efectivos a la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una oficina esencial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta ley tiene por objeto aumentar la transparencia en la propiedad de las empresas, desempeñando un papel importante en la prevención de los delitos financieros.

A partir del 1 de enero de 2024, entrarán en vigor las disposiciones de la Ley de Transparencia Corporativa, que obligan a las corporaciones y LLC a cumplir con los nuevos requisitos de divulgación a FinCEN.

El incumplimiento de esta normativa podría acarrear importantes sanciones, lo que subraya la necesidad crítica de que las empresas se preparen y adapten sus operaciones a estos mandatos.

Simplificar

Cumplimiento de la CTA

FinCEN Advisors facilita el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Ley de Transparencia Empresarial. Con nuestra experiencia, usted puede presentar con confianza su información de propiedad beneficiaria (BOI) con facilidad y precisión. Ofrecemos una combinación de tecnología, experiencia y servicio centrado en el cliente para garantizar que la navegación por los requisitos de la CTA y FinCEN sea un proceso fluido y eficiente para todos.

A man stands and presents to two seated colleagues in a modern office, utilizing BOI reporting services.
Three people working together at a desk focusing on the seamless boi registration process.

Para empresas

Propietarios

Ofrecemos a los empresarios soluciones de archivo asequibles y flexibles. Nuestros servicios son sencillos, adaptables y eficientes, y están diseñados para empresas de todos los tamaños y tipos.

Soluciones para

Empresas

Para los despachos profesionales, nuestro software FinCEN File Pro ofrece una solución racionalizada para gestionar los expedientes de múltiples clientes, proporcionando una experiencia sin fisuras a su empresa.

Three people work together reflecting the collaborative spirit of BOI Reporting Agency.
Two men are engaged in conversation about their company's latest FinCEN report in a bright indoor setting.

Asesores FinCEN

Es su socio de confianza en materia de cumplimiento de la normativa

Our mission is to provide seamless, user-friendly filing solutions that save you time and ensure accuracy.

 

When you submit your BOI report to FinCEN through FinCEN Advisors, you will have an intuitive and hassle-free compliance experience.

Dedicados a su negocio

Proporcionamos apoyo personalizado para navegar por las complejidades de los requisitos de FinCEN. Nuestro equipo se compromete a garantizar que su empresa cumpla todas las normas reglamentarias con nuestros servicios de asesoramiento integral.

Agilice el cumplimiento de la normativa

Servicios de expertos

Por la Ley de Transparencia Empresarial

En FinCEN Advisors, comprendemos el peso de las nuevas exigencias normativas. Por eso hemos diseñado un conjunto de servicios para garantizar que su empresa no sólo cumpla los requisitos de la Ley de Transparencia Empresarial, sino que los supere. Desde la presentación inicial hasta el cumplimiento continuo, nuestro equipo de expertos ofrece un apoyo integral en cada paso del camino.

In an office setting, a representative from the BOI Reporting Agency stands reading from a folder

Servicios de registro BOI

Comience su andadura en el cumplimiento de la normativa con confianza gracias a nuestros servicios de registro especializados, que garantizan que sus solicitudes iniciales se gestionen con precisión y cuidado.

Preparación y revisión de documentos

Evite las trampas de las imprecisiones con nuestra meticulosa preparación y revisión de documentos, garantizando que sus presentaciones sean conformes y completas.

Consulta de conformidad

Manténgase informado y preparado con nuestros servicios de consulta personalizados, que le guiarán a través de las complejidades de la normativa vigente.

Soluciones de archivado digital

Experimente un enfoque racionalizado del cumplimiento de la normativa con nuestras soluciones de archivado digital, diseñadas para ofrecer eficacia y seguridad.

Manténgase informado con nuestro

Plazos clave

Requisitos de conformidad

Nuevas empresas (constituidas a partir del 1 de enero de 2024):

Obligados a presentar su informe FinCEN inicial entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.

Empresas existentes (creadas antes de 2024):

Deben presentar su informe FinCEN inicial en un plazo de 90 días desde su constitución.

Empresas declarantes creadas en 2024:

Obligados a presentar su informe FinCEN en un plazo de 30 días desde su constitución.

Empresas declarantes constituidas después de 2024:

Obligados a presentar su informe FinCEN en un plazo de 30 días desde su constitución.

Modificaciones de los informes FinCEN:

Los cambios en la titularidad real o en los datos de la empresa deben notificarse en un plazo de 30 días a partir del cambio. Algunos ejemplos son el cambio en los porcentajes de propiedad, el fallecimiento de un propietario, el cambio de dirección o los datos documentales de un beneficiario efectivo.

Sanciones por incumplimiento:

El incumplimiento de los requisitos de la CTA puede dar lugar a una multa de $500 al día y/o a una acusación de delito grave con hasta dos años de prisión.

Manténgase informado:

Suscríbase a nuestro boletín de noticias gratuito sobre la Ley de Transparencia Empresarial para mantenerse al día de las últimas novedades y procedimientos de presentación de la Ley de Transparencia Empresarial.

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Averigüe rápidamente si su empresa está exenta.

Tome nuestro Test de exención de 4 preguntas para determinar sus responsabilidades en materia de presentación de BOI.

Para empezar, introduzca el nombre de su empresa a continuación:

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