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Dominar el cumplimiento de la FinCEN con facilidad y experiencia
Bienvenido a FinCEN Advisors, donde ofrecemos soluciones integrales de presentación tanto para empresas individuales como para despachos profesionales para cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).
Tanto si busca agilizar los procesos de cumplimiento normativo de su empresa, mejorar los servicios a los clientes de su bufete o dotar a los miembros de su asociación de recursos esenciales, tenemos la experiencia y las soluciones para satisfacer sus necesidades de cumplimiento normativo.
Ofrecemos soluciones a medida para garantizar que su empresa cumple todos los requisitos normativos con eficacia y precisión, permitiéndole centrarse en lo que mejor sabe hacer.
Asóciese con nosotros para elevar su oferta de cumplimiento normativo y mejorar su valor para los clientes.
Permítanos guiarle en el fomento de una cultura de transparencia y cumplimiento de la normativa dentro de su comunidad de miembros.
Hay muchos factores que podrían significar que usted y su empresa están exentos de este nuevo requisito de presentación de informes. Hemos creado un cuestionario rápido para ayudarle a determinar si es necesario que su empresa presente un informe.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) es un instrumento legislativo fundamental en Estados Unidos que obliga a las empresas y sociedades de responsabilidad limitada a informar sobre sus propietarios efectivos a la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una oficina esencial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta ley tiene por objeto aumentar la transparencia en la propiedad de las empresas, desempeñando un papel importante en la prevención de los delitos financieros.
A partir del 1 de enero de 2024, entrarán en vigor las disposiciones de la Ley de Transparencia Corporativa, que obligan a las corporaciones y LLC a cumplir con los nuevos requisitos de divulgación a FinCEN.
El incumplimiento de esta normativa podría acarrear importantes sanciones, lo que subraya la necesidad crítica de que las empresas se preparen y adapten sus operaciones a estos mandatos.
FinCEN Advisors facilita el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Ley de Transparencia Empresarial. Con nuestra experiencia, usted puede presentar con confianza su información de propiedad beneficiaria (BOI) con facilidad y precisión. Ofrecemos una combinación de tecnología, experiencia y servicio centrado en el cliente para garantizar que la navegación por los requisitos de la CTA y FinCEN sea un proceso fluido y eficiente para todos.
Ofrecemos a los empresarios soluciones de archivo asequibles y flexibles. Nuestros servicios son sencillos, adaptables y eficientes, y están diseñados para empresas de todos los tamaños y tipos.
Para los despachos profesionales, nuestro software FinCEN File Pro ofrece una solución racionalizada para gestionar los expedientes de múltiples clientes, proporcionando una experiencia sin fisuras a su empresa.
Nuestra misión es ofrecer soluciones de archivado sencillas y fáciles de usar que le ahorren tiempo y garanticen la precisión.
Cuando envíe su informe BOI a FinCEN a través de FinCEN Advisors, tendrá un intuitivo y sin complicaciones experiencia en cumplimiento de la normativa.
Proporcionamos apoyo personalizado para navegar por las complejidades de los requisitos de FinCEN. Nuestro equipo se compromete a garantizar que su empresa cumpla todas las normas reglamentarias con nuestros servicios de asesoramiento integral.
En FinCEN Advisors, comprendemos el peso de las nuevas exigencias normativas. Por eso hemos diseñado un conjunto de servicios para garantizar que su empresa no sólo cumpla los requisitos de la Ley de Transparencia Empresarial, sino que los supere. Desde la presentación inicial hasta el cumplimiento continuo, nuestro equipo de expertos ofrece un apoyo integral en cada paso del camino.
Comience su andadura en el cumplimiento de la normativa con confianza gracias a nuestros servicios de registro especializados, que garantizan que sus solicitudes iniciales se gestionen con precisión y cuidado.
Evite las trampas de las imprecisiones con nuestra meticulosa preparación y revisión de documentos, garantizando que sus presentaciones sean conformes y completas.
Manténgase informado y preparado con nuestros servicios de consulta personalizados, que le guiarán a través de las complejidades de la normativa vigente.
Experimente un enfoque racionalizado del cumplimiento de la normativa con nuestras soluciones de archivado digital, diseñadas para ofrecer eficacia y seguridad.
Obligados a presentar su informe FinCEN inicial entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.
Deben presentar su informe FinCEN inicial en un plazo de 90 días desde su constitución.
Obligados a presentar su informe FinCEN en un plazo de 30 días desde su constitución.
Obligados a presentar su informe FinCEN en un plazo de 30 días desde su constitución.
Los cambios en la titularidad real o en los datos de la empresa deben notificarse en un plazo de 30 días a partir del cambio. Algunos ejemplos son el cambio en los porcentajes de propiedad, el fallecimiento de un propietario, el cambio de dirección o los datos documentales de un beneficiario efectivo.
El incumplimiento de los requisitos de la CTA puede dar lugar a una multa de $500 al día y/o a una acusación de delito grave con hasta dos años de prisión.
Suscríbase a nuestro boletín de noticias gratuito sobre la Ley de Transparencia Empresarial para mantenerse al día de las últimas novedades y procedimientos de presentación de la Ley de Transparencia Empresarial.
7301A West Palmetto Park Road
Suite 204B
Boca Ratón, FL 33433
FinCen Advisors se especializa en ayudar a las empresas a cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa y los requisitos de presentación de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI). Ofrecemos soluciones claras y sin estrés para garantizar que las obligaciones de información se cumplan con facilidad, proporcionando a las empresas confianza y tranquilidad en su viaje de cumplimiento.
Tenga en cuenta que somos una empresa independiente de asesoramiento y gestión de informes y no estamos afiliados al sitio web oficial de la Red para la represión de los delitos financieros, FinCEN.gov.
Únase a miles de empresas que confían y utilizan nuestros servicios.
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