Recientes anuncios del FinCEN y del Departamento del Tesoro han introducido nuevas incertidumbres en torno a la presentación de información sobre la titularidad real (BOI). Aunque el plazo de presentación actual sigue siendo el 21 de marzo de 2025, el FinCEN ha confirmado que no se aplicarán multas ni sanciones por el incumplimiento de este plazo.
Además, se prevén nuevos cambios en la normativa. Seguiremos tramitando los expedientes BOI para los clientes y determinaremos cómo proceder una vez que se haya establecido la norma definitiva.
Principales novedades de FinCEN y el Tesoro
El 21 de marzo de 2025 sigue siendo la fecha límite de presentación: las empresas deben seguir presentando sus declaraciones, pero se ha suspendido la aplicación de la ley. El FinCEN tiene previsto publicar una norma provisional que amplíe los plazos de presentación de información de las empresas y proporcione orientaciones actualizadas.
Posibles cambios en los requisitos del BOI - FinCEN recabará la opinión del público sobre posibles modificaciones de las normas y publicará un aviso de propuesta de normativa para aliviar las cargas de las pequeñas empresas. El FinCEN no impondrá multas ni adoptará medidas coercitivas contra las empresas que no presenten la información dentro del plazo.
El Tesoro planea reducir el ámbito de aplicación de la obligación de informar sobre la BOI - El Departamento del Tesoro ha anunciado que no aplicará las sanciones de la obligación de informar sobre la BOI a los ciudadanos estadounidenses ni a las empresas nacionales una vez que entren en vigor las nuevas normas.
Qué significa esto para su empresa
- La notificación a la BOI sigue siendo oficialmente obligatoria, pero su aplicación está actualmente en suspenso.
- Se prevén cambios importantes en la normativa, pero los detalles no estarán claros hasta que se publique la norma final provisional.
- Las empresas deben mantenerse informadas, ya que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia Empresarial (LTA) puede cambiar en los próximos meses.
En FinCEN Advisors, seguimos de cerca estas actualizaciones para asegurarnos de que dispone de la información más reciente y precisa. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) puede ser un reto desalentador. FinCEN Advisors está aquí para convertir ese reto en una oportunidad. Especializados en e-filing y Información sobre la titularidad real, le ofrecemos apoyo a medida para agilizar su proceso de cumplimiento. Desde consultas personalizadas y soluciones escalables hasta recursos educativos completos, le ayudamos a gestionar sus necesidades de cumplimiento para que pueda centrarse en hacer crecer su negocio. Descubra cómo nuestra experiencia puede ayudarle a evitar sanciones, crear credibilidad y preparar su empresa para el futuro.
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