Registro FinCEN en línea
La información sobre la titularidad real es un aspecto importante del cumplimiento de la normativa. Con el reciente aumento de los requisitos estrictos, como los descritos en la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), las empresas deben navegar por estas regulaciones con cuidado. A medida que las organizaciones tratan de cumplir con estos requisitos, es esencial entender lo que hace que la solución en línea de registro FinCEN ofrecida por FinCEN Advisors [...]
Cómo mantenerse proactivo ante los cambios normativos de la FinCEN
El FinCEN actualiza periódicamente su normativa, que empresas de todos los tamaños deben cumplir. Aprenda a adelantarse a los cambios y a ser proactivo con FinCEN Advisors. Puntos clave: FinCEN salvaguarda todo el sistema financiero para mitigar y evitar actividades ilícitas. Manténgase diligente en el seguimiento de las actualizaciones de FinCEN a través de las actualizaciones de FinCEN Advisors. Analice el impacto de cada [...]
