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Agilizar la presentación de CTA para

transparente2

Requisitos y propiedad efectiva Informar.

Navegar por la Ley de Transparencia Empresarial con pericia y facilidad.

Three people are in a meeting room. talking while holding a clipboard, providing a detailed boi reporting update.
A teal crescent shape positioned with the open ends
A man in a suit from the BOI Reporting Agency presents a graph on a screen to a group of three people

Servicios

Visión general

Explore nuestras ofertas personalizadas que guían a su empresa a través del proceso de presentación de formularios FinCEN, garantizando el cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa. Con FinCEN Advisors, cumplir con sus obligaciones legales es sencillo y sin estrés.

SERVICIOS

RESUMEN DE SERVICIOS

Asistencia para la presentación de información sobre la titularidad real

Asistencia completa en la presentación de información sobre titularidad real para empresas. Orientación experta para garantizar la presentación precisa y completa de los formularios BOI.

Emisión del certificado de registro

Expedición de certificados de presentación como prueba de cumplimiento. Adecuado para su exposición y registro, demostrando el cumplimiento de la normativa.

Conservación de registros digitales y gestión de documentos

Almacenamiento digital seguro de todos los documentos y expedientes de conformidad. Fácil acceso y gestión de los registros con fines de auditoría y revisión.

Servicios de consulta y asesoramiento

Consultoría experta en cuestiones complejas de cumplimiento. Servicios de asesoramiento para la toma de decisiones estratégicas en materia de cumplimiento.

Alertas y actualizaciones normativas en tiempo real

Seguimiento continuo y alertas sobre las últimas actualizaciones de la FinCEN y la CTA. Garantizar que los clientes estén siempre informados de los cambios normativos relevantes.

Formación y talleres sobre cumplimiento de la normativa

Programas educativos y talleres sobre la normativa FinCEN y la CTA. Sesiones de formación personalizadas para empresas y despachos profesionales.

Gestión multicliente para despachos profesionales

Herramientas especializadas para que los bufetes de abogados, contables y consultores gestionen los expedientes de múltiples clientes. Gestión eficiente de la documentación y el cumplimiento normativo para una base de clientes diversa.

Estrategias de cumplimiento personalizadas

Planes de cumplimiento a medida para empresas de todos los tamaños. Estrategias específicas desarrolladas para estructuras y necesidades empresariales únicas.

Modificaciones y actualizaciones ilimitadas

Flexibilidad para realizar cambios ilimitados en los expedientes y documentos de cumplimiento. Adaptable a los cambios empresariales y a la evolución de los requisitos de cumplimiento.

Plataforma avanzada de software de cumplimiento de la normativa

Una solución de software de última generación para gestionar el cumplimiento de la normativa FinCEN. Entre sus funciones se incluyen la introducción de datos simplificada, el almacenamiento seguro de documentos y la recuperación sencilla.

Asistencia en auditorías e informes

Apoyo en la preparación de auditorías Acceso a todos los informes relacionados con la titularidad real

Asistencia al cliente

Asistencia dedicada al cliente para todas las consultas y problemas relacionados con el cumplimiento. Asistencia personalizada para garantizar una navegación fluida por el proceso de cumplimiento.

Potencie su negocio 

Mediante el cumplimiento

En un entorno normativo cada vez más complejo, el cumplimiento de la normativa no debería ser una carga que ralentice su negocio. En FinCen Advisors, capacitamos a empresas como la suya para cumplir las obligaciones legales de FinCen con confianza y claridad. Nuestros servicios están diseñados para integrarse perfectamente en sus operaciones, proporcionando no sólo el cumplimiento, sino una ventaja competitiva.

Several people are collaborating in a professional setting, ensure CTA Reporting compliance.
Asociaciones

Ley de Transparencia Empresarial

Soluciones de cumplimiento

Ayúdenos a informar a sus afiliados

El cumplimiento de la FinCEN BOI afectará a la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas de todo el país. Podemos proporcionar a sus miembros la información que necesitan para un cumplimiento preciso, oportuno y completo.

Two women are working together pointing at a document related to CTA Reporting

Especialistas en CTA para sus eventos

Invite a un especialista en CTA a su evento para que comparta su valiosa experiencia y se asegure de que su público sale informado y capacitado.

Consultoría CTA personalizada

Orientación personalizada y perspectivas estratégicas adaptadas a los requisitos específicos de su organización para el pleno cumplimiento de la Ley de Transparencia Empresarial.

Programas de formación exclusivos

La formación para el cumplimiento de la ley CTA con nuestros programas especializados está diseñada para cubrir todos los aspectos de la ley.

Talleres CTA dirigidos por expertos

Talleres interactivos sobre la Ley de Transparencia Empresarial dirigidos por expertos en la materia.

Mejorado

Conocimientos sobre cumplimiento

Asesoramiento experto sobre la normativa FinCEN, garantizando que los miembros de la asociación comercial entienden y cumplen los requisitos legales. Esto es especialmente valioso dada la complejidad y la naturaleza cambiante de la normativa financiera.

Two people working at a desk with charts and documents, focusing on CTA Reporting compliance.
Two images show groups of professionals working.

Conformidad

Formación y talleres

Ofrecemos sesiones educativas especializadas para educar a los miembros de las asociaciones comerciales sobre las complejidades de la normativa FinCEN, la presentación de BOI y los informes BOI. Estos programas de formación, impartidos mediante una combinación de seminarios presenciales, talleres interactivos y seminarios web en línea, están diseñados para garantizar que los miembros estén bien equipados para cumplir las normas legales del FinCEN, reduciendo así el riesgo de incumplimiento y mejorando la integridad general de sus operaciones.

Personalizado

Soluciones

FinCEN Advisors facilita el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Ley de Transparencia Empresarial. Con nuestra experiencia, usted puede presentar con confianza su información de propiedad beneficiaria (BOI) con facilidad y precisión. Ofrecemos una combinación de tecnología, experiencia y servicio centrado en el cliente para garantizar que la navegación por los requisitos de la CTA y FinCEN sea un proceso fluido y eficiente para todos.

Two colleagues at a desk are examining documents highlighting their dedication to accurate beneficial ownership reporting.

Comencemos

Una conversación

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Woman with long brown hair talking about CTA compliance

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Tome nuestro Test de exención de 4 preguntas para determinar sus responsabilidades en materia de presentación de BOI.

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