Nueva norma final provisional antes del 21 de marzo de 2025
Recent announcements from FinCEN and the Treasury Department have introduced new uncertainties surrounding Beneficial Ownership Information (BOI) reporting. While the current filing deadline remains March 21, 2025, FinCEN has confirmed that no fines or penalties will be enforced for missing this deadline. Additionally, further rule changes are anticipated. We’ll continue to process BOI […]
Los asesores de FinCEN ayudan a las empresas de nueva creación a cumplir las CTA.
El auge de las startups ha supuesto un cambio dinámico en el panorama empresarial, ofreciendo soluciones innovadoras e impulsando el crecimiento económico. Sin embargo, esta rápida expansión viene acompañada de una creciente necesidad de cumplir meticulosamente los requisitos normativos. La Ley de Transparencia Empresarial (LTA), concebida para aumentar la transparencia en la propiedad de las empresas y combatir las actividades financieras ilícitas, plantea importantes retos [...].
¿Cuáles son las ventajas de externalizar el cumplimiento de las CTA a FinCEN Advisors?
Hoy más que nunca, los requisitos normativos son más intrincados que nunca. A medida que la normativa evoluciona, garantizar su cumplimiento se ha convertido en una prioridad crítica para empresas de todos los tamaños. Un área en la que las empresas buscan cada vez más expertos es el cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Esta compleja legislación exige un tratamiento preciso de la (BOI), lo que puede suponer un reto [...]
¿Cuáles son los costes asociados a la presentación de BOI?
Entre las muchas obligaciones a las que se enfrentan las empresas, la presentación ante la BOI en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) es particularmente importante. El incumplimiento de los requisitos de presentación BOI puede dar lugar a importantes multas y desafíos legales. FinCEN Advisors, líder en la prestación de servicios de e-filing para el cumplimiento de la CTA y la presentación de informes BOI, ofrece a las empresas una solución [...]
¿Cómo gestiona FinCEN Advisors los informes BOI complejos?
A medida que los gobiernos de todo el mundo intensifican su atención a la transparencia, la necesidad de informes BOI precisos y exhaustivos nunca ha sido mayor. Muchas empresas operan en múltiples jurisdicciones, implican varios niveles de propiedad e incorporan entidades jurídicas complejas. El cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa y los requisitos de información sobre la titularidad real son fundamentales para este impulso de la transparencia, garantizando [...]
Registro FinCEN en línea
La información sobre la titularidad real es un aspecto importante del cumplimiento de la normativa. Con el reciente aumento de los requisitos estrictos, como los descritos en la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), las empresas deben navegar por estas regulaciones con cuidado. A medida que las organizaciones tratan de cumplir con estos requisitos, es esencial entender lo que hace que la solución en línea de registro FinCEN ofrecida por FinCEN Advisors [...]
Objeciones comunes a la presentación de FinCEN BOI y CTA
Navegar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa y la presentación de informes sobre la propiedad beneficiaria (BOI y CTA) puede ser complejo y desalentador para muchas empresas. En FinCEN Advisors, entendemos que las organizaciones a menudo tienen reservas a la hora de adoptar nuevas soluciones de software para la presentación de informes BOI y el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales. La evolución del panorama normativo exige que las empresas se mantengan actualizadas y [...]
Desafíos comunes a las empresas en el cumplimiento de la CTA
Navegar por el laberinto del cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) puede resultar desalentador para muchas empresas. A medida que se endurece la normativa y se intensifica la atención prestada a la transparencia financiera, comprender y cumplir los requisitos de la CTA resulta cada vez más crítico. A menudo, las empresas se enfrentan a varios retos a la hora de cumplir estos estrictos requisitos. Aprovechando la experiencia de los Asesores de Cumplimiento de la CTA, las empresas pueden superar [...]
Simplifique los requisitos de información sobre titularidad real con los servicios de asesoramiento de FinCEN
¿La reciente Ley de Transparencia Corporativa (CTA) está causando dolores de cabeza a sus clientes y consumiendo su valioso tiempo? Los requisitos de información sobre la titularidad real pueden ser onerosos y llevar mucho tiempo. No es usted el único. Con millones de empresas en EE.UU., la necesidad de soluciones eficaces y seguras para el cumplimiento de la FinCEN es enorme. Sus clientes ya están luchando con [...]
Agilización de la presentación de documentos ante la BOI y cumplimiento de la CTA para su empresa
Como propietario de una empresa, usted comprende la importancia de cumplir la Ley de Transparencia Empresarial (CTA) y de presentar con exactitud la Información sobre Titularidad Beneficiaria (BOI). Sin embargo, la gestión de estos requisitos puede llevar mucho tiempo y ser abrumadora. En FinCEN Advisors, ofrecemos un servicio integral de presentación de BOI, diseñado para simplificar el proceso y garantizar [...]
