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Dedicados a su negocio

Proporcionamos apoyo personalizado para navegar por las complejidades de los requisitos de FinCEN. Nuestro equipo se compromete a garantizar que su empresa cumpla todas las normas reglamentarias con nuestros servicios de asesoramiento integral.

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FinCen Advisors se especializa en ayudar a las empresas a cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa y los requisitos de presentación de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI). Ofrecemos soluciones claras y sin estrés para garantizar que las obligaciones de información se cumplan con facilidad, proporcionando a las empresas confianza y tranquilidad en su viaje de cumplimiento.

Tenga en cuenta que somos una empresa independiente de asesoramiento y gestión de informes y no estamos afiliados al sitio web oficial de la Red para la represión de los delitos financieros, FinCEN.gov.

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Paso 1 de 2

Averigüe rápidamente si su empresa está exenta.

Tome nuestro Test de exención de 4 preguntas para determinar sus responsabilidades en materia de presentación de BOI.

Para empezar, introduzca el nombre de su empresa a continuación:

Nombre de la empresa

Dirección de correo electrónico

¿Cómo puedo determinar si mi empresa tiene que informar?

¿Puede describirse su entidad como alguna de las siguientes?

La regla de notificación exime a los siguientes veintitrés tipos de entidades de los requisitos de información sobre la titularidad real (BOI):

1. Emisor informador de valores
2. Autoridad gubernamental
3. Banco
4. 4. Cooperativa de crédito
5. Sociedad de cartera de entidades de depósito
6. Negocio de servicios monetarios
7. Corredor o agente de valores
8. Bolsa de valores o agencia de compensación
9. Otra entidad registrada en la Exchange Act
10. Sociedad de inversión o asesor de inversiones
11. Asesor de fondos de capital riesgo

12. Compañía de seguros
13. Productor de seguros con licencia estatal
14. Entidad registrada en la Commodity Exchange Act
15. Empresa de contabilidad
16. Utilidad pública
17. Utilidad del mercado financiero
18. Vehículo de inversión colectiva
19. Entidad exenta de impuestos
20. Entidad que ayuda a una entidad exenta de impuestos
21. Gran empresa operadora
22. Filial de determinadas entidades exentas
23. Entidad inactiva

¿Cómo puedo determinar si mi empresa tiene que informar?

SÍ
NO

¿Es usted una gran empresa?

Para tener derecho a "gran empresa operativa" y estar exenta de los requisitos de información sobre titularidad real, una entidad debe cumplir los tres criterios siguientes:

¿Tiene su entidad más de 20 empleados a tiempo completo en Estados Unidos?

SÍ
NO

Según sus respuestas, es posible que su empresa NO tenga que presentar un informe BOI a partir del 1 de enero de 2024.

Esta conclusión se basa en sus respuestas comparadas con la definición de FinCEN de Entidad Regulada.

Si sus respuestas son inexactas o no se ajustan a la definición legal, o si cambia su condición de empresa "grande" o "regulada", es posible que tenga la obligación de presentar un BOI. Si desea hablar con un experto, consulte con su equipo jurídico o utilice el Plan de Cumplimiento Premier FinCEN Shield, que incluye acceso a nuestro equipo de asesoramiento jurídico y financiero gubernamental.

Basándose en las respuestas que ha seleccionado y en la definición de empresa declarante según la FinCEN, debe presentar un informe BOI para cumplir con la CTA (Ley de Transparencia Corporativa).

Descargo de responsabilidad: FinCEN Advisor's no es un bufete de abogados y no proporciona asesoramiento jurídico. Toda la información compartida por el usuario es auto-reportada y comparada con la definición de FinCEN de una Empresa Reportante.

¿Su entidad tiene presencia operativa en una oficina física dentro de Estados Unidos, que es un lugar que la entidad posee o alquila y es distinto de cualquier otra entidad no afiliada?

SÍ
NO

¿Presentó su entidad una declaración del impuesto federal sobre la renta o una declaración informativa en Estados Unidos correspondiente al año anterior en la que se reflejaran más de $5.000.000 de ingresos brutos o ventas?

Este importe debe ser neto de devoluciones y deducciones. Si la entidad forma parte de un grupo de sociedades afiliadas, se aplica la declaración consolidada del grupo.

SÍ
NO