Asegúrese de que su
Cumplimiento de la CTA por parte de la empresa
La garantía de cumplimiento de la CTA en relación con la presentación de información sobre la titularidad real (BOI) se refiere a un proceso que garantiza que las empresas o entidades cumplen la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). La CTA es una ley estadounidense destinada a aumentar la transparencia en la propiedad corporativa para prevenir actividades ilícitas como el blanqueo de dinero, el fraude y la evasión fiscal.
En el caso de la presentación de información sobre la titularidad real, la garantía de cumplimiento de la CTA significa verificar que la información sobre la titularidad real de una empresa se notifica y presenta con exactitud ante el organismo regulador pertinente (como FinCEN en EE.UU.). Implica garantizar que se presenta toda la información requerida sobre las personas que poseen o controlan una entidad, y que se ajusta a los requisitos legales de la CTA.
Ley de Transparencia Empresarial
Mantener su empresa al día con la normativa federal es crucial. El Informe de Información sobre la Propiedad Beneficiaria (BOI) es un requisito obligatorio en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa, con pocas exenciones. El incumplimiento puede acarrear importantes sanciones, incluidas multas de $500 al día, hasta $10.000 una vez vencido el plazo.
En Professional Corporate Filings, ofrecemos un servicio de presentación de BOI rápido, seguro y fácil de usar para agilizar este proceso esencial. Cumpla la normativa y evite cuantiosas multas con nuestra asistencia experta.
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Professional Corporate Filings no está afiliada a ninguna entidad gubernamental. No proporcionamos asesoramiento jurídico o financiero, sino que nos centramos únicamente en la presentación de su información con precisión y eficacia. Usted recibirá todos los documentos de presentación necesarios y su FINCEN ID con prontitud.
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