Simplifique los requisitos de información sobre titularidad real con los servicios de asesoramiento de FinCEN
¿La reciente Ley de Transparencia Corporativa (CTA) está causando dolores de cabeza a sus clientes y consumiendo su valioso tiempo? Los requisitos de información sobre la titularidad real pueden ser onerosos y llevar mucho tiempo. No es usted el único. Con millones de empresas en EE.UU., la necesidad de soluciones eficaces y seguras para el cumplimiento de la FinCEN es enorme. Sus clientes ya están luchando con [...]
Agilización de la presentación de documentos ante la BOI y cumplimiento de la CTA para su empresa
Como propietario de una empresa, usted comprende la importancia de cumplir la Ley de Transparencia Empresarial (CTA) y de presentar con exactitud la Información sobre Titularidad Beneficiaria (BOI). Sin embargo, la gestión de estos requisitos puede llevar mucho tiempo y ser abrumadora. En FinCEN Advisors, ofrecemos un servicio integral de presentación de BOI, diseñado para simplificar el proceso y garantizar [...]
Cómo crear una estrategia de cumplimiento a medida
Cada empresa es única, por lo que cada estrategia de cumplimiento será ligeramente diferente. Aprenda a elaborar un plan de cumplimiento continuo basado en las necesidades y objetivos de su empresa. Puntos clave: Realice una evaluación para conocer las necesidades y retos de su empresa en materia de cumplimiento. Desarrolle un marco de cumplimiento con nuevas políticas y procedimientos, personal implicado, [...]
