Agilización de la presentación de documentos ante la BOI y cumplimiento de la CTA para su empresa
Como propietario de una empresa, usted comprende la importancia de cumplir la Ley de Transparencia Empresarial (CTA) y de presentar con exactitud la Información sobre Titularidad Beneficiaria (BOI). Sin embargo, la gestión de estos requisitos puede llevar mucho tiempo y ser abrumadora. En FinCEN Advisors, ofrecemos un servicio integral de presentación de BOI, diseñado para simplificar el proceso y garantizar [...]
Cómo crear una estrategia de cumplimiento a medida
Cada empresa es única, por lo que cada estrategia de cumplimiento será ligeramente diferente. Aprenda a elaborar un plan de cumplimiento continuo basado en las necesidades y objetivos de su empresa. Puntos clave: Realice una evaluación para conocer las necesidades y retos de su empresa en materia de cumplimiento. Desarrolle un marco de cumplimiento con nuevas políticas y procedimientos, personal implicado, [...]
