Registro FinCEN en línea
La información sobre la titularidad real es un aspecto importante del cumplimiento de la normativa. Con el reciente aumento de los requisitos estrictos, como los descritos en la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), las empresas deben navegar por estas regulaciones con cuidado. A medida que las organizaciones tratan de cumplir con estos requisitos, es esencial entender lo que hace que la solución en línea de registro FinCEN ofrecida por FinCEN Advisors [...]
Desafíos comunes a las empresas en el cumplimiento de la CTA
Navegar por el laberinto del cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) puede resultar desalentador para muchas empresas. A medida que se endurece la normativa y se intensifica la atención prestada a la transparencia financiera, comprender y cumplir los requisitos de la CTA resulta cada vez más crítico. A menudo, las empresas se enfrentan a varios retos a la hora de cumplir estos estrictos requisitos. Aprovechando la experiencia de los Asesores de Cumplimiento de la CTA, las empresas pueden superar [...]
Descifrando la Ley de Transparencia Empresarial 2024: Guía completa para empresas
En 2024, la mayoría de las empresas estadounidenses tendrán que cumplir los requisitos de información de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), cuyo objetivo es reducir las actividades financieras ilícitas.
Un análisis en profundidad del texto de la Ley de Transparencia Empresarial
En 2024, muchas empresas estarán obligadas a comunicar sus datos de titularidad real al FinCEN. Descubra todas las disposiciones y condiciones que establece la Ley de Transparencia Empresarial.
Guía completa de la Ley de Transparencia Empresarial para pequeñas empresas
El gobierno aprueba cada año muchas leyes para proteger la integridad y la ética de las empresas de todo el país. La mayoría de ellas no tienen requisitos de presentación. La Ley de Transparencia Empresarial, sin embargo, es una de las excepciones. La Ley entró en vigor el 1 de enero de 2024. Obliga a las pequeñas empresas a presentar un Informe de Información sobre la Propiedad Beneficiaria o [...]
Comprender las implicaciones para las empresas de la reciente decisión del Tribunal Federal sobre la Ley de Transparencia Empresarial
Esta sentencia, dictada por el Distrito Norte de Alabama el 1 de marzo de 2024, ha suscitado debates sobre los poderes del Congreso y su impacto en las empresas, en particular las pequeñas empresas, en todo el país. A pesar de ello, es crucial que las empresas reconozcan que esta decisión marca el inicio de un examen legal potencialmente prolongado, más que un cambio inmediato en los requisitos de cumplimiento.
Entender el "por qué" de la Ley de Transparencia Empresarial en 2024
Las empresas deben empezar a cumplir las directrices de información de la Ley de Transparencia Empresarial en 2024. Conocer el "por qué" histórico de la ley puede ayudar a las empresas a comprender la importancia de los nuevos requisitos.
