¿Cuáles son los costes asociados a la presentación de BOI?
Entre las muchas obligaciones a las que se enfrentan las empresas, la presentación ante la BOI en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) es particularmente importante. El incumplimiento de los requisitos de presentación BOI puede dar lugar a importantes multas y desafíos legales. FinCEN Advisors, líder en la prestación de servicios de e-filing para el cumplimiento de la CTA y la presentación de informes BOI, ofrece a las empresas una solución [...]
¿Cómo gestiona FinCEN Advisors los informes BOI complejos?
A medida que los gobiernos de todo el mundo intensifican su atención a la transparencia, la necesidad de informes BOI precisos y exhaustivos nunca ha sido mayor. Muchas empresas operan en múltiples jurisdicciones, implican varios niveles de propiedad e incorporan entidades jurídicas complejas. El cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa y los requisitos de información sobre la titularidad real son fundamentales para este impulso de la transparencia, garantizando [...]
Registro FinCEN en línea
La información sobre la titularidad real es un aspecto importante del cumplimiento de la normativa. Con el reciente aumento de los requisitos estrictos, como los descritos en la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), las empresas deben navegar por estas regulaciones con cuidado. A medida que las organizaciones tratan de cumplir con estos requisitos, es esencial entender lo que hace que la solución en línea de registro FinCEN ofrecida por FinCEN Advisors [...]
Objeciones comunes a la presentación de FinCEN BOI y CTA
Navegar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa y la presentación de informes sobre la propiedad beneficiaria (BOI y CTA) puede ser complejo y desalentador para muchas empresas. En FinCEN Advisors, entendemos que las organizaciones a menudo tienen reservas a la hora de adoptar nuevas soluciones de software para la presentación de informes BOI y el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales. La evolución del panorama normativo exige que las empresas se mantengan actualizadas y [...]
¿Qué funciones ofrece la solución SaaS de FinCEN para gestionar la presentación de BOI?
FinCEN Advisors ofrece una solución SaaS de última generación diseñada específicamente para agilizar las presentaciones y registros BOI, garantizando presentaciones precisas y puntuales. En esta entrada del blog, exploraremos las características clave de la solución SaaS de FinCEN Advisors y cómo puede abordar eficazmente los desafíos comunes a los que se enfrentan las empresas en la gestión de las presentaciones BOI y el cumplimiento. Desde datos automatizados [...]
Fincen Preguntas frecuentes sobre la titularidad real
La información sobre la titularidad real debe comunicarse ahora al gobierno para aumentar la transparencia de las empresas. Averigüe exactamente lo que tiene que hacer. Puntos clave: Preguntas frecuentes de FinCEN sobre la declaración de titularidad real ¿Qué es la declaración de titularidad real? ¿Qué es una empresa declarante? ¿A quién se considera beneficiario efectivo? ¿Qué información debe comunicarse? ¿Cómo y [...]
Anticiparse y adaptarse a los cambios normativos en materia de información sobre la titularidad real
Los organismos reguladores parecen cambiar constantemente los requisitos de información. Descubra cómo posicionar su empresa para mantenerse adaptable. Principales conclusiones: Legislación como la Ley de Transparencia Empresarial se aplica para regular el panorama empresarial, aumentar la transparencia y minimizar los delitos financieros. Anticiparse a los cambios normativos requiere un seguimiento minucioso del sector y la colaboración con expertos jurídicos y en cumplimiento normativo. Centrarse [...]
Cómo superar las dificultades más comunes en la declaración de la titularidad real
Navegar por las complejidades de la declaración de titularidad efectiva con FinCEN Advisors A partir del 1 de enero de 2024, las empresas de Estados Unidos están obligadas a cumplir con los requisitos de declaración de titularidad efectiva establecidos por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Sin embargo, el proceso de cumplir con estos requisitos puede ser complejo y desafiante. Comprender estos retos y conocer [...]
Guía de información sobre la titularidad real
La Ley de Transparencia Empresarial establece nuevos requisitos para las empresas en 2024. Esta guía te explica todo lo que necesitas saber sobre la información relativa a la titularidad real.
