Cumplimiento normativo: Estrategias de cumplimiento permanente para las empresas

Una persona vestida de traje toca dos carpetas azules etiquetadas como "POLÍTICAS" y "PROCEDIMIENTOS" junto a un ordenador portátil en un escritorio, lo que ilustra el cumplimiento continuo.

El cumplimiento de la normativa es una preocupación continua de las empresas. Aprenda a crear un plan de cumplimiento adaptable para hacer frente a la evolución de las leyes y reglamentos, como los nuevos requisitos de información de FinCEN. Puntos clave: El primer paso es comprender sus responsabilidades específicas de cumplimiento y por qué son importantes. A continuación, desarrolle su plan: Llevar a cabo una evaluación de riesgos Desarrollar políticas y procedimientos [...]

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