Informes FinCEN para PYME: 7 buenas prácticas
Las nuevas directrices de la FinCEN en torno a la información sobre beneficiarios reales pueden resultar abrumadoras, pero con las soluciones adecuadas, las pymes pueden establecer un marco de cumplimiento sólido. FinCEN Advisors ofrece asesoramiento experto para simplificar el proceso. Siga estas siete mejores prácticas para la presentación de informes FinCEN para garantizar un cumplimiento preciso y oportuno. 1. 1. Entender la información sobre beneficiarios reales: Familiarícese con la [...]
¿Cómo cumplen las PYME la normativa FinCEN?
Cumplir con los nuevos requisitos de información sobre beneficiarios reales puede ser un reto para las PYME. Esta guía lo explica todo. Puntos clave: Las PYMES consideradas empresas declarantes deben identificar a todos los beneficiarios efectivos a efectos de la nueva declaración. El cumplimiento de los plazos y los informes requeridos debe ser diligente para evitar sanciones y multas. Las pymes deben integrar las nuevas tecnologías [...]
Cómo crear una estrategia de cumplimiento a medida
Cada empresa es única, por lo que cada estrategia de cumplimiento será ligeramente diferente. Aprenda a elaborar un plan de cumplimiento continuo basado en las necesidades y objetivos de su empresa. Puntos clave: Realice una evaluación para conocer las necesidades y retos de su empresa en materia de cumplimiento. Desarrolle un marco de cumplimiento con nuevas políticas y procedimientos, personal implicado, [...]
Cumplimiento normativo: Estrategias de cumplimiento permanente para las empresas
El cumplimiento de la normativa es una preocupación continua de las empresas. Aprenda a crear un plan de cumplimiento adaptable para hacer frente a la evolución de las leyes y reglamentos, como los nuevos requisitos de información de FinCEN. Puntos clave: El primer paso es comprender sus responsabilidades específicas de cumplimiento y por qué son importantes. A continuación, desarrolle su plan: Llevar a cabo una evaluación de riesgos Desarrollar políticas y procedimientos [...]
