Blog e información Recursos

Para tener derecho a "gran empresa operativa" y estar exenta de los requisitos de información sobre titularidad real, una entidad debe cumplir los tres criterios siguientes:

Según sus respuestas, es posible que su empresa NO tenga que presentar un informe BOI a partir del 1 de enero de 2024.

Esta conclusión se basa en sus respuestas comparadas con la definición de FinCEN de Entidad Regulada.

Si sus respuestas son inexactas o no se ajustan a la definición legal, o si cambia su condición de empresa "grande" o "regulada", es posible que tenga la obligación de presentar un BOI. Si desea hablar con un experto, consulte con su equipo jurídico o utilice el Plan de Cumplimiento Premier FinCEN Shield, que incluye acceso a nuestro equipo de asesoramiento jurídico y financiero gubernamental.

Basándose en las respuestas que ha seleccionado y en la definición de empresa declarante según la FinCEN, debe presentar un informe BOI para cumplir con la CTA (Ley de Transparencia Corporativa).

Descargo de responsabilidad: FinCEN Advisor's no es un bufete de abogados y no proporciona asesoramiento jurídico. Toda la información compartida por el usuario es auto-reportada y comparada con la definición de FinCEN de una Empresa Reportante.

¿Presentó su entidad una declaración del impuesto federal sobre la renta o una declaración informativa en Estados Unidos correspondiente al año anterior en la que se reflejaran más de $5.000.000 de ingresos brutos o ventas?