Actualización importante sobre los requisitos de presentación de la CTA - Mayo de 2025

Un martillo de madera de juez descansa sobre un escritorio mientras tres personas revisan y firman documentos en segundo plano, preparándose para los nuevos requisitos de presentación de CTA que entrarán en vigor en mayo de 2025.

En marzo de 2025, el FinCEN emitió una norma provisional por la que se eximía temporalmente a las empresas declarantes nacionales de la obligación de presentar información en virtud de la Ley de Transparencia Empresarial (CTA). A partir de ahora, sólo las empresas declarantes extranjeras están obligadas a presentar información sobre la titularidad real. Esta norma provisional no es definitiva. Está abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 27 de mayo de 2025, tras el cual [...]

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