Registro FinCEN en línea
La información sobre la titularidad real es un aspecto importante del cumplimiento de la normativa. Con el reciente aumento de los requisitos estrictos, como los descritos en la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), las empresas deben navegar por estas regulaciones con cuidado. A medida que las organizaciones tratan de cumplir con estos requisitos, es esencial entender lo que hace que la solución en línea de registro FinCEN ofrecida por FinCEN Advisors [...]
Objeciones comunes a la presentación de FinCEN BOI y CTA
Navegar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa y la presentación de informes sobre la propiedad beneficiaria (BOI y CTA) puede ser complejo y desalentador para muchas empresas. En FinCEN Advisors, entendemos que las organizaciones a menudo tienen reservas a la hora de adoptar nuevas soluciones de software para la presentación de informes BOI y el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales. La evolución del panorama normativo exige que las empresas se mantengan actualizadas y [...]
Desafíos comunes a las empresas en el cumplimiento de la CTA
Navegar por el laberinto del cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) puede resultar desalentador para muchas empresas. A medida que se endurece la normativa y se intensifica la atención prestada a la transparencia financiera, comprender y cumplir los requisitos de la CTA resulta cada vez más crítico. A menudo, las empresas se enfrentan a varios retos a la hora de cumplir estos estrictos requisitos. Aprovechando la experiencia de los Asesores de Cumplimiento de la CTA, las empresas pueden superar [...]
¿Qué funciones ofrece la solución SaaS de FinCEN para gestionar la presentación de BOI?
FinCEN Advisors ofrece una solución SaaS de última generación diseñada específicamente para agilizar las presentaciones y registros BOI, garantizando presentaciones precisas y puntuales. En esta entrada del blog, exploraremos las características clave de la solución SaaS de FinCEN Advisors y cómo puede abordar eficazmente los desafíos comunes a los que se enfrentan las empresas en la gestión de las presentaciones BOI y el cumplimiento. Desde datos automatizados [...]
Descifrando la Ley de Transparencia Empresarial 2024: Guía completa para empresas
En 2024, la mayoría de las empresas estadounidenses tendrán que cumplir los requisitos de información de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), cuyo objetivo es reducir las actividades financieras ilícitas.
Un análisis en profundidad del texto de la Ley de Transparencia Empresarial
En 2024, muchas empresas estarán obligadas a comunicar sus datos de titularidad real al FinCEN. Descubra todas las disposiciones y condiciones que establece la Ley de Transparencia Empresarial.
