Preparar a su PYME para las auditorías de cumplimiento de la normativa
Descubra cómo ser proactivo y estar preparado para las auditorías de cumplimiento. Puntos clave: En general, las auditorías pueden ser financieras, operativas o reglamentarias. En las auditorías de cumplimiento, los auditores comprobarán si se cumplen todas las normas, leyes y reglamentos aplicables. Concéntrese en la preparación para las auditorías recurriendo a expertos, estableciendo nuevas políticas y creando un [...]
Simplifique los requisitos de información sobre titularidad real con los servicios de asesoramiento de FinCEN
¿La reciente Ley de Transparencia Corporativa (CTA) está causando dolores de cabeza a sus clientes y consumiendo su valioso tiempo? Los requisitos de información sobre la titularidad real pueden ser onerosos y llevar mucho tiempo. No es usted el único. Con millones de empresas en EE.UU., la necesidad de soluciones eficaces y seguras para el cumplimiento de la FinCEN es enorme. Sus clientes ya están luchando con [...]
Herramientas y tecnología para el cumplimiento de la FinCEN
Agilizar el cumplimiento de la normativa FinCEN con tecnología y experiencia Como socio de confianza para empresas de contabilidad, equipos jurídicos y sus clientes, FinCEN Advisors entiende los retos que supone navegar por la normativa FinCEN. Nuestra experiencia y tecnología de vanguardia pueden ayudar a simplificar el proceso de cumplimiento, garantizando la precisión, la eficiencia y el mínimo riesgo. La importancia del cumplimiento de la normativa FinCEN La normativa FinCEN tiene como objetivo evitar [...]
Cómo pueden aprovechar las PYME el cumplimiento de las CTA como ventaja empresarial
Su PYME puede obtener muchos beneficios practicando la diligencia debida y mejorando el cumplimiento de las CTA. Principales conclusiones: Dar prioridad a una estrategia de cumplimiento ayuda a su pyme a: Generar confianza y credibilidad Mejorar la gestión de riesgos Mejorar la eficiencia operativa Integrar la tecnología adecuada Desarrollar una cultura orientada al cumplimiento Las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden tener especialmente dificultades para mantenerse al día en el cumplimiento de las CTA [...]
Cómo mantenerse proactivo ante los cambios normativos de la FinCEN
El FinCEN actualiza periódicamente su normativa, que empresas de todos los tamaños deben cumplir. Aprenda a adelantarse a los cambios y a ser proactivo con FinCEN Advisors. Puntos clave: FinCEN salvaguarda todo el sistema financiero para mitigar y evitar actividades ilícitas. Manténgase diligente en el seguimiento de las actualizaciones de FinCEN a través de las actualizaciones de FinCEN Advisors. Analice el impacto de cada [...]
Guía completa de la Ley de Transparencia Empresarial para pequeñas empresas
El gobierno aprueba cada año muchas leyes para proteger la integridad y la ética de las empresas de todo el país. La mayoría de ellas no tienen requisitos de presentación. La Ley de Transparencia Empresarial, sin embargo, es una de las excepciones. La Ley entró en vigor el 1 de enero de 2024. Obliga a las pequeñas empresas a presentar un Informe de Información sobre la Propiedad Beneficiaria o [...]
