Informes FinCEN para PYME: 7 buenas prácticas

Una persona sujeta una gran pila de documentos en papel asegurados con clips de colores, probablemente relacionados con el registro en la FinCEN.

Las nuevas directrices de la FinCEN en torno a la información sobre beneficiarios reales pueden resultar abrumadoras, pero con las soluciones adecuadas, las pymes pueden establecer un marco de cumplimiento sólido. FinCEN Advisors ofrece asesoramiento experto para simplificar el proceso. Siga estas siete mejores prácticas para la presentación de informes FinCEN para garantizar un cumplimiento preciso y oportuno. 1. 1. Entender la información sobre beneficiarios reales: Familiarícese con la [...]

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