¿Cómo cumplen las PYME la normativa FinCEN?
Cumplir con los nuevos requisitos de información sobre beneficiarios reales puede ser un reto para las PYME. Esta guía lo explica todo. Puntos clave: Las PYMES consideradas empresas declarantes deben identificar a todos los beneficiarios efectivos a efectos de la nueva declaración. El cumplimiento de los plazos y los informes requeridos debe ser diligente para evitar sanciones y multas. Las pymes deben integrar las nuevas tecnologías [...]
Cómo crear una estrategia de cumplimiento a medida
Cada empresa es única, por lo que cada estrategia de cumplimiento será ligeramente diferente. Aprenda a elaborar un plan de cumplimiento continuo basado en las necesidades y objetivos de su empresa. Puntos clave: Realice una evaluación para conocer las necesidades y retos de su empresa en materia de cumplimiento. Desarrolle un marco de cumplimiento con nuevas políticas y procedimientos, personal implicado, [...]
Fincen Preguntas frecuentes sobre la titularidad real
La información sobre la titularidad real debe comunicarse ahora al gobierno para aumentar la transparencia de las empresas. Averigüe exactamente lo que tiene que hacer. Puntos clave: Preguntas frecuentes de FinCEN sobre la declaración de titularidad real ¿Qué es la declaración de titularidad real? ¿Qué es una empresa declarante? ¿A quién se considera beneficiario efectivo? ¿Qué información debe comunicarse? ¿Cómo y [...]
Anticiparse y adaptarse a los cambios normativos en materia de información sobre la titularidad real
Los organismos reguladores parecen cambiar constantemente los requisitos de información. Descubra cómo posicionar su empresa para mantenerse adaptable. Principales conclusiones: Legislación como la Ley de Transparencia Empresarial se aplica para regular el panorama empresarial, aumentar la transparencia y minimizar los delitos financieros. Anticiparse a los cambios normativos requiere un seguimiento minucioso del sector y la colaboración con expertos jurídicos y en cumplimiento normativo. Centrarse [...]
Cumplimiento normativo: Estrategias de cumplimiento permanente para las empresas
El cumplimiento de la normativa es una preocupación continua de las empresas. Aprenda a crear un plan de cumplimiento adaptable para hacer frente a la evolución de las leyes y reglamentos, como los nuevos requisitos de información de FinCEN. Puntos clave: El primer paso es comprender sus responsabilidades específicas de cumplimiento y por qué son importantes. A continuación, desarrolle su plan: Llevar a cabo una evaluación de riesgos Desarrollar políticas y procedimientos [...]
Cómo superar las dificultades más comunes en la declaración de la titularidad real
Navegar por las complejidades de la declaración de titularidad efectiva con FinCEN Advisors A partir del 1 de enero de 2024, las empresas de Estados Unidos están obligadas a cumplir con los requisitos de declaración de titularidad efectiva establecidos por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Sin embargo, el proceso de cumplir con estos requisitos puede ser complejo y desafiante. Comprender estos retos y conocer [...]
