¿Cómo cumplen las PYME la normativa FinCEN?
Complying with the new beneficial ownership reporting requirements may be a challenge for SMBs. This guide breaks everything down. Key takeaways: SMBs considered reporting companies must identify all beneficial owners for new reporting purposes. Compliance with deadlines and required reports must be diligent to avoid penalties and fines. SMBs should integrate new technologies […]
Cómo crear una estrategia de cumplimiento a medida
Every business is unique, so each compliance strategy will be slightly different. Learn how to craft a plan for ongoing compliance based on your business’s needs and goals. Key takeaways: Conduct an assessment to learn your business’s compliance needs and challenges. Develop a compliance framework with new policies and procedures, involved personnel, new […]
Fincen Preguntas frecuentes sobre la titularidad real
La información sobre la titularidad real debe comunicarse ahora al gobierno para aumentar la transparencia de las empresas. Averigüe exactamente lo que tiene que hacer. Puntos clave: Preguntas frecuentes de FinCEN sobre la declaración de titularidad real ¿Qué es la declaración de titularidad real? ¿Qué es una empresa declarante? ¿A quién se considera beneficiario efectivo? ¿Qué información debe comunicarse? ¿Cómo y [...]
Anticiparse y adaptarse a los cambios normativos en materia de información sobre la titularidad real
Los organismos reguladores parecen cambiar constantemente los requisitos de información. Descubra cómo posicionar su empresa para mantenerse adaptable. Principales conclusiones: Legislación como la Ley de Transparencia Empresarial se aplica para regular el panorama empresarial, aumentar la transparencia y minimizar los delitos financieros. Anticiparse a los cambios normativos requiere un seguimiento minucioso del sector y la colaboración con expertos jurídicos y en cumplimiento normativo. Centrarse [...]
Cumplimiento normativo: Estrategias de cumplimiento permanente para las empresas
Regulatory compliance is a continuous business concern. Learn how to create an adaptable compliance plan to address evolving laws and regulations, like the new FinCEN reporting requirements. Key takeaways: Step one is understanding your specific compliance responsibilities and why they matter. Then, develop your plan: Conduct a risk assessment Develop policies and procedures Implement monitoring […]
Cómo superar las dificultades más comunes en la declaración de la titularidad real
Navegar por las complejidades de la declaración de titularidad efectiva con FinCEN Advisors A partir del 1 de enero de 2024, las empresas de Estados Unidos están obligadas a cumplir con los requisitos de declaración de titularidad efectiva establecidos por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Sin embargo, el proceso de cumplir con estos requisitos puede ser complejo y desafiante. Comprender estos retos y conocer [...]