Acceda a la solución definitiva para la cumplimentación de la CTA.

Archive sus datos de cumplimiento de la CTA de forma rápida y sencilla con la solución de servicio completo FinCEN FilePro.

Soluciones de cumplimiento diseñadas pensando en su empresa.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) obliga a determinadas empresas a notificar la información sobre beneficiarios reales (BOI, por sus siglas en inglés) a FinCEN, que es una rama del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El aumento de la transparencia empresarial y la lucha contra las actividades financieras ilegales son los objetivos de la CTA, que entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Dos personas, vestidas de etiqueta, miran juntas una tablilla y parecen concentradas. La imagen está enmarcada por un escudo de bordes blancos.
Encima de un grupo de tres fotos de perfil hay un botón con el signo más que dice "Añadir beneficiarios efectivos". Una etiqueta indica "120+ Activos".
Un tablero digital muestra el estado de un informe FinCEN para Programsia, LLC, con Report ID: FCA-87181862. Creado el 1/29/2024 y actualizado por última vez el 1/31/2024, 25% completado, botones "To Do" y "Pre-Fill Information" en la parte inferior.

Cientos de empresas confían en nosotros

Una interfaz de formulario que muestra la información de la empresa Programsia, LLC, y una confirmación de envío correcta con una marca de verificación verde.
Una persona sonriente junto a una lista con la etiqueta "Tareas pendientes", con las tareas escritas en columnas debajo.
Foto de perfil de una mujer junto a un botón naranja que dice "Añadir beneficiario efectivo".

La Ley de Transparencia Empresarial.

Aquí en FinCEN Advisors, hacemos que sea fácil y seguro para los propietarios de empresas cumplir con las regulaciones de presentación de informes en los Estados Unidos. La presentación en línea de información crítica es muy sencilla gracias a la solución FilePro de fácil uso de nuestra plataforma. Las medidas de seguridad certificadas garantizan la privacidad, y nuestro proceso de presentación digital acelera su proceso de cumplimiento federal.

La Ley de Transparencia Empresarial..

Aquí en FinCEN Advisors, hacemos que sea fácil y seguro para los propietarios de empresas cumplir con las regulaciones de presentación de informes en los Estados Unidos. La presentación en línea de información crítica es muy sencilla gracias a la solución FilePro de fácil uso de nuestra plataforma. Las medidas de seguridad certificadas garantizan la privacidad, y nuestro proceso de presentación digital acelera su proceso de cumplimiento federal.

Una interfaz de formulario que muestra la información de la empresa Programsia, LLC, y una confirmación de envío correcta con una marca de verificación verde.
Una persona sonriente junto a una lista con la etiqueta "Tareas pendientes", con las tareas escritas en columnas debajo.
Foto de perfil de una mujer junto a un botón naranja que dice "Añadir beneficiario efectivo".

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Presentación FinCEN fácil, rápida y asequible

Para los propietarios de empresas, hemos convertido un complejo requisito gubernamental en un proceso automatizado de tres pasos.
Two women working at a desk with a laptop.
Un formulario en el que se solicita el nombre de la empresa, la determinación del informe y la condición de gran empresa operativa, con un botón azul de "Enviar" al final. Un mensaje de confirmación dice: "Todas las respuestas se han enviado correctamente".
PASO 1

Responda a unas sencillas preguntas

Sólo tiene que responder a unas preguntas básicas sobre su empresa y las personas que la poseen o controlan. Nuestro software utiliza esta información para crear un informe personalizado y preciso.
PASO 2

Informes y archivos sin esfuerzo

Nuestro equipo de expertos creará y presentará en su nombre un informe de titularidad real totalmente conforme al FinCEN, garantizando el cumplimiento y un proceso sin estrés para usted y su empresa.

Una mujer con un portátil delante de una pantalla de ordenador que muestra un programa de gestión empresarial con gráficos e informes.
Una interfaz digital que muestra "Todos los informes" con el nombre de la empresa "Progra", el número de informe "FCA-87131862", el estado de presentación FinCEN y un botón para "Presentar informe FINCEN".
Una persona con gafas y jersey verde señala a su derecha, sobre un fondo azul y negro.
Una pantalla negra con un cuadro de notificación que muestra una barra azul con la etiqueta "Confirmado" y una marca de verificación blanca.
En una pantalla aparece un recuadro verde con una marca de verificación blanca y el mensaje "¡Sumisión correcta!
PASO 3

Presentación confirmada

Una vez que hayamos presentado su informe ante FinCEN, le enviaremos una confirmación al instante. Así estará bien informado y tranquilo, sabiendo que ha cumplido con sus obligaciones de notificación.

Cumplimiento de la normativa federal

Garantizar el cumplimiento de la normativa no debería ser una tarea desalentadora. Consiga la flexibilidad y facilidad de uso que se merece con funciones como:

Soporte y asistencia al cliente: 

Asistencia personalizada para cualquier pregunta o duda sobre el cumplimiento. Ayuda adaptada a las necesidades de cada persona para facilitar un procedimiento de cumplimiento sin problemas.

Cargar y gestionar documentos con facilidad

Ahorre tiempo y esfuerzo con nuestra plataforma de fácil uso para cargar y organizar todos sus documentos importantes. Presente sus documentos en línea de forma rápida y segura, ahorrando tiempo.

Modificaciones y actualizaciones ilimitadas con Business Premier: 

Aproveche la flexibilidad de revisar y actualizar sus declaraciones con la frecuencia que desee. Puede adaptarse fácilmente a las cambiantes exigencias de la empresa con solo unos clics.

Sistema de archivado digital sin esfuerzo:

Pruebe nuestro sistema de archivo digital y compruebe su eficacia. Con solo unos clics, sus datos de cumplimiento de la CTA están preparados y, con nuestra plataforma de fácil uso, agilizamos el proceso para garantizar un cumplimiento rápido.

Plataforma de software de cumplimiento avanzado: 

Nuestros procedimientos de seguridad de primer nivel salvaguardan sus datos sensibles en cada etapa, garantizando que su confidencialidad sea nuestra máxima prioridad. Tenga la seguridad de que sus datos están siempre protegidos por nuestro software de vanguardia.

Cumpla la normativa y siga cumpliéndola:

Las fechas importantes y cualquier cambio en las normas de cumplimiento se le comunicarán con antelación. Su expediente será revisado por FinCEN Advisors para asegurarse de que cumple la Ley de Transparencia Empresarial.

Miembros expertos del equipo
0 +
Usuarios activos
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Experiencia en el sector
0 +años
Satisfacción del cliente
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Empresas registradas
0 +

¿Por qué elegir FinCEN Advisors para presentar su información de cumplimiento CTA?

Puede resultar difícil comprender los pormenores de una nueva ley que impone sanciones penales y civiles, como multas y penas de cárcel. Nuestro servicio de presentación de declaraciones, fácil de usar y preciso, puede aliviarle de la carga y el riesgo asociados al cumplimiento de la normativa.

Proceso seguro, fácil de navegar

Nuestro proceso simplificado de presentación en varios pasos reducirá la ambigüedad.

Nos tomamos muy en serio la protección de sus datos personales.

Presentación eficaz con menor riesgo

Dedique mucho menos tiempo a la presentación de declaraciones gracias a nuestro sencillo sistema automatizado. Elimine la posibilidad de graves repercusiones legales (tanto civiles como penales) por incumplimiento.

Tres personas están sentadas alrededor de una mesa discutiendo algo en una habitación bien iluminada. Una tiene un ordenador portátil, otra sostiene papeles y la tercera parece pensativa.
Elija su plan de cumplimiento FinCEN

Para todas las empresas

Elija el plan de cumplimiento FinCEN ideal para su empresa entre nuestra amplia gama, diseñada para satisfacer las demandas de empresas de todos los tamaños.

$99 por expediente

Propietarios individuales de negocios que son los únicos responsables de tomar decisiones para su negocio. Incluye la presentación de un BOI para un beneficiario efectivo.

$149 por expediente

Todas las ventajas del paquete de inicio y un informe BOI adicional. Ideal para empresas con dos beneficiarios efectivos.

$249/año

Para empresas con varios beneficiarios efectivos o varias personas con poder de decisión. Ideal para empresas con declaraciones complejas.

Historia y experiencia

Los entresijos del cumplimiento de la CTA y el registro FinCEN fueron la inspiración del sistema FilePro de FinCEN, creado por especialistas financieros, jurídicos y tecnológicos. Para ayudar a los propietarios de empresas a agilizar estos importantes procedimientos, ofrecemos servicios directos para el registro FinCEN y el cumplimiento de las CTA.

Carga fácil
Nuestra plataforma intuitiva y nuestra tecnología de escaneado le permiten presentar sus documentos en línea de forma rápida y segura, ahorrándole tiempo y molestias.
Captura de pantalla de un proceso de escaneado del DNI. La carga se realiza correctamente, y se carga un archivo llamado "passport.pdf" 40% con un tamaño de 8,77 MB.

Sistema de archivo digital

Pruebe nuestro sistema de archivo digital y compruebe lo fácil que es presentar documentos para un rápido cumplimiento de la normativa.

Captura de pantalla de un panel web del FinCEN que muestra una sección de presentación de informes. Las estadísticas incluyen 4 empresas, 2 informes FinCEN y 1 informe completado. A la izquierda aparece resaltada la opción de menú "Report Filings".
Privacidad y seguridad garantizadas

Nuestros procedimientos de seguridad de alto nivel protegen sus datos confidenciales en cada fase, garantizando que su confidencialidad sea nuestra máxima prioridad.

Captura de pantalla de la página de configuración de seguridad de una cuenta que muestra el correo electrónico de inicio de sesión, las opciones de contraseña, la alternancia de autenticación 2-FA y el número de teléfono. La pestaña "Seguridad" está seleccionada.
Atención al cliente dedicada

Confíe en nuestro experto personal de apoyo para que le ayude con cualquier pregunta y le guíe a través del procedimiento de presentación.

Una ventana de chat de atención al cliente con una imagen en miniatura de una persona llamada Anny está abierta en una página web, junto a los campos para crear un ticket rápido con el correo electrónico y los detalles de la solicitud.

Nuestros clientes piensan que somos los mejores

Ryan Bradley
Ryan Bradley
2024-05-01
We all are looking for that secure and trusted advisor firm to protect our business that we have worked tirelessly to build. To fulfill legal obligations and compliance I put my company and its employees in the hands of FinCEN. I was able to take five minutes to breeze through the process and I feel confident that FinCEN will do the rest. I’m FinCEN ready!
Adam Schatz
Adam Schatz
2024-04-28
Filing for compliance was a very simple, smooth, and seamless process. Thank you...
Pulse America
Pulse America
2024-04-26
After trying to figure the typical government gobbledygook on their website, we tried FinCen advisors website. I am so glad that we did, they made it so simple to register we were done in less time than drinking a cup of coffee.
Natural Identity
Natural Identity
2024-02-27
Using FinCEN Advisors and their technology platform to file my BOI report was an effortless experience. Their specialists simplified the nuances of the Corporate Transparency Act, which greatly aided in the filing process. Their level of service surpassed my expectations, and I highly recommend their excellent solution to anyone navigating this new government mandated initiative.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Navegar por la Ley de Transparencia Corporativa y la normativa de FinCEN puede resultar complejo. Hemos recopilado una completa sección de preguntas frecuentes para ofrecerle respuestas claras y directas a sus dudas más acuciantes y garantizarle los conocimientos necesarios para cumplir la normativa con total confianza.

FinCEN son las siglas de Financial Crimes Enforcement Network. Es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La misión de FinCEN es salvaguardar el sistema financiero de usos ilícitos y combatir el blanqueo de capitales y los delitos financieros.

La FinCEN impone varios requisitos de información a las instituciones financieras y a determinadas empresas para ayudar a detectar y prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Entre los requisitos de información más comunes se encuentran los Informes sobre Transacciones Monetarias (CTR, por sus siglas en inglés) para las transacciones que superen un determinado umbral, los Informes sobre Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) para las transacciones sospechosas y los informes relacionados con determinadas cuentas financieras en el extranjero (FBAR, por sus siglas en inglés).

El incumplimiento de los requisitos de información de la FinCEN puede acarrear graves sanciones. Las sanciones pueden incluir sanciones civiles y penales, multas y, en casos extremos, penas de prisión. Las consecuencias concretas dependen de la naturaleza y gravedad de la infracción.

El objetivo de la Ley de Transparencia Empresarial (LTA) es prevenir e impedir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas. Pretende aumentar la transparencia de las entidades empresariales exigiéndoles que revelen información sobre sus beneficiarios efectivos. La CTA se promulgó para proporcionar información crucial a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigaciones y análisis, para mejorar la integridad de la información disponible para las instituciones financieras que llevan a cabo la diligencia debida, y para ayudar en la detección y prevención de actividades ilícitas. Al exigir a las empresas que faciliten esta información sobre la propiedad, la LTC cierra lagunas que, de otro modo, podrían ser aprovechadas por personas dedicadas a actividades ilegales.

Beneficiarios efectivos: Las entidades deben identificar a sus beneficiarios efectivos, definidos como personas físicas que poseen 25% o más de las participaciones en el capital de la entidad o ejercen un control sustancial sobre ella.

25% Propiedad: El criterio de propiedad 25% para la presentación de información sobre la titularidad real (BOI) se refiere a las personas físicas que poseen directa o indirectamente al menos una 25% participación en el capital de una empresa o entidad jurídica. Esto incluye cualquier forma de participación, como acciones, capital o beneficios.

Control sustancial: "Control sustancial" en el contexto de la Información sobre Titularidad Beneficiaria (ICB) se refiere a la autoridad para tomar decisiones significativas que afectan a la entidad, independientemente de la titularidad del capital. Esto podría incluir a altos directivos, ejecutivos o cualquier otra persona que tenga una influencia significativa sobre las operaciones, políticas o transacciones financieras de la empresa.

Para ser considerada "gran empresa en funcionamiento" y quedar exenta de los requisitos de información sobre titularidad real, una entidad debe cumplir todos los criterios siguientes:

  1. Empleo: La entidad debe emplear a más de 20 trabajadores a tiempo completo en Estados Unidos.
  2. Presencia operativa: La entidad necesita tener una presencia operativa en una oficina física dentro de Estados Unidos, que es una ubicación que la entidad posee o alquila y es distinta de cualquier otra entidad no afiliada.
  3. Ingresos brutos o ventas: La entidad debe haber presentado una declaración del impuesto federal sobre la renta o una declaración informativa en Estados Unidos correspondiente al año anterior en la que consten más de $5.000.000 de ingresos brutos o ventas. Esta cantidad debe ser neta de devoluciones y deducciones. Si la entidad forma parte de un grupo de sociedades afiliadas, se aplica la declaración consolidada del grupo.

En virtud de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA), las siguientes entidades están obligadas, por lo general, a comunicar información sobre beneficiarios efectivos a la Red para la Represión de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN):

 

  1. Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades similares: Se trata de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades que se crean presentando un documento de constitución en una oficina estatal, como la Secretaría de Estado.

 

  1. Entidades extranjeras: Ciertas entidades extranjeras que están registradas para hacer negocios en los Estados Unidos también deben reportar información sobre beneficiarios reales a FinCEN.

 

El objetivo de la LTC es cubrir a las entidades que, de otro modo, podrían utilizarse para ocultar la propiedad y el control con el fin de facilitar actividades ilícitas. Las entidades deben revisar las disposiciones de la LTC o consultar con un asesor jurídico para determinar si están sujetas a los requisitos de información o si pueden acogerse a alguna exención.

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