Menú
Archive sus datos de cumplimiento de la CTA de forma rápida y sencilla con la solución de servicio completo FinCEN FilePro.
Soluciones de cumplimiento diseñadas pensando en su empresa.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) obliga a determinadas empresas a notificar la información sobre beneficiarios reales (BOI, por sus siglas en inglés) a FinCEN, que es una rama del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El aumento de la transparencia empresarial y la lucha contra las actividades financieras ilegales son los objetivos de la CTA, que entró en vigor el 1 de enero de 2024.
Cientos de empresas confían en nosotros
Aquí en FinCEN Advisors, hacemos que sea fácil y seguro para los propietarios de empresas cumplir con las regulaciones de presentación de informes en los Estados Unidos. La presentación en línea de información crítica es muy sencilla gracias a la solución FilePro de fácil uso de nuestra plataforma. Las medidas de seguridad certificadas garantizan la privacidad, y nuestro proceso de presentación digital acelera su proceso de cumplimiento federal.
Aquí en FinCEN Advisors, hacemos que sea fácil y seguro para los propietarios de empresas cumplir con las regulaciones de presentación de informes en los Estados Unidos. La presentación en línea de información crítica es muy sencilla gracias a la solución FilePro de fácil uso de nuestra plataforma. Las medidas de seguridad certificadas garantizan la privacidad, y nuestro proceso de presentación digital acelera su proceso de cumplimiento federal.
Fill out the form to download our e-book
Nuestro equipo de expertos creará y presentará en su nombre un informe de titularidad real totalmente conforme al FinCEN, garantizando el cumplimiento y un proceso sin estrés para usted y su empresa.
Una vez que hayamos presentado su informe ante FinCEN, le enviaremos una confirmación al instante. Así estará bien informado y tranquilo, sabiendo que ha cumplido con sus obligaciones de notificación.
Garantizar el cumplimiento de la normativa no debería ser una tarea desalentadora. Consiga la flexibilidad y facilidad de uso que se merece con funciones como:
Asistencia personalizada para cualquier pregunta o duda sobre el cumplimiento. Ayuda adaptada a las necesidades de cada persona para facilitar un procedimiento de cumplimiento sin problemas.
Ahorre tiempo y esfuerzo con nuestra plataforma de fácil uso para cargar y organizar todos sus documentos importantes. Presente sus documentos en línea de forma rápida y segura, ahorrando tiempo.
Aproveche la flexibilidad de revisar y actualizar sus declaraciones con la frecuencia que desee. Puede adaptarse fácilmente a las cambiantes exigencias de la empresa con solo unos clics.
Pruebe nuestro sistema de archivo digital y compruebe su eficacia. Con solo unos clics, sus datos de cumplimiento de la CTA están preparados y, con nuestra plataforma de fácil uso, agilizamos el proceso para garantizar un cumplimiento rápido.
Nuestros procedimientos de seguridad de primer nivel salvaguardan sus datos sensibles en cada etapa, garantizando que su confidencialidad sea nuestra máxima prioridad. Tenga la seguridad de que sus datos están siempre protegidos por nuestro software de vanguardia.
Las fechas importantes y cualquier cambio en las normas de cumplimiento se le comunicarán con antelación. Su expediente será revisado por FinCEN Advisors para asegurarse de que cumple la Ley de Transparencia Empresarial.
Puede resultar difícil comprender los pormenores de una nueva ley que impone sanciones penales y civiles, como multas y penas de cárcel. Nuestro servicio de presentación de declaraciones, fácil de usar y preciso, puede aliviarle de la carga y el riesgo asociados al cumplimiento de la normativa.
Nuestro proceso simplificado de presentación en varios pasos reducirá la ambigüedad.
Nos tomamos muy en serio la protección de sus datos personales.
Dedique mucho menos tiempo a la presentación de declaraciones gracias a nuestro sencillo sistema automatizado. Elimine la posibilidad de graves repercusiones legales (tanto civiles como penales) por incumplimiento.
Elija el plan de cumplimiento FinCEN ideal para su empresa entre nuestra amplia gama, diseñada para satisfacer las demandas de empresas de todos los tamaños.
Propietarios individuales de negocios que son los únicos responsables de tomar decisiones para su negocio. Incluye la presentación de un BOI para un beneficiario efectivo.
Todas las ventajas del paquete de inicio y un informe BOI adicional. Ideal para empresas con dos beneficiarios efectivos.
Para empresas con varios beneficiarios efectivos o varias personas con poder de decisión. Ideal para empresas con declaraciones complejas.
Los entresijos del cumplimiento de la CTA y el registro FinCEN fueron la inspiración del sistema FilePro de FinCEN, creado por especialistas financieros, jurídicos y tecnológicos. Para ayudar a los propietarios de empresas a agilizar estos importantes procedimientos, ofrecemos servicios directos para el registro FinCEN y el cumplimiento de las CTA.
Pruebe nuestro sistema de archivo digital y compruebe lo fácil que es presentar documentos para un rápido cumplimiento de la normativa.
Nuestros procedimientos de seguridad de alto nivel protegen sus datos confidenciales en cada fase, garantizando que su confidencialidad sea nuestra máxima prioridad.
Confíe en nuestro experto personal de apoyo para que le ayude con cualquier pregunta y le guíe a través del procedimiento de presentación.
Navegar por la Ley de Transparencia Corporativa y la normativa de FinCEN puede resultar complejo. Hemos recopilado una completa sección de preguntas frecuentes para ofrecerle respuestas claras y directas a sus dudas más acuciantes y garantizarle los conocimientos necesarios para cumplir la normativa con total confianza.
FinCEN son las siglas de Financial Crimes Enforcement Network. Es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La misión de FinCEN es salvaguardar el sistema financiero de usos ilícitos y combatir el blanqueo de capitales y los delitos financieros.
La FinCEN impone varios requisitos de información a las instituciones financieras y a determinadas empresas para ayudar a detectar y prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Entre los requisitos de información más comunes se encuentran los Informes sobre Transacciones Monetarias (CTR, por sus siglas en inglés) para las transacciones que superen un determinado umbral, los Informes sobre Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) para las transacciones sospechosas y los informes relacionados con determinadas cuentas financieras en el extranjero (FBAR, por sus siglas en inglés).
El incumplimiento de los requisitos de información de la FinCEN puede acarrear graves sanciones. Las sanciones pueden incluir sanciones civiles y penales, multas y, en casos extremos, penas de prisión. Las consecuencias concretas dependen de la naturaleza y gravedad de la infracción.
El objetivo de la Ley de Transparencia Empresarial (LTA) es prevenir e impedir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas. Pretende aumentar la transparencia de las entidades empresariales exigiéndoles que revelen información sobre sus beneficiarios efectivos. La CTA se promulgó para proporcionar información crucial a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigaciones y análisis, para mejorar la integridad de la información disponible para las instituciones financieras que llevan a cabo la diligencia debida, y para ayudar en la detección y prevención de actividades ilícitas. Al exigir a las empresas que faciliten esta información sobre la propiedad, la LTC cierra lagunas que, de otro modo, podrían ser aprovechadas por personas dedicadas a actividades ilegales.
Beneficiarios efectivos: Las entidades deben identificar a sus beneficiarios efectivos, definidos como personas físicas que poseen 25% o más de las participaciones en el capital de la entidad o ejercen un control sustancial sobre ella.
25% Propiedad: El criterio de propiedad 25% para la presentación de información sobre la titularidad real (BOI) se refiere a las personas físicas que poseen directa o indirectamente al menos una 25% participación en el capital de una empresa o entidad jurídica. Esto incluye cualquier forma de participación, como acciones, capital o beneficios.
Control sustancial: "Control sustancial" en el contexto de la Información sobre Titularidad Beneficiaria (ICB) se refiere a la autoridad para tomar decisiones significativas que afectan a la entidad, independientemente de la titularidad del capital. Esto podría incluir a altos directivos, ejecutivos o cualquier otra persona que tenga una influencia significativa sobre las operaciones, políticas o transacciones financieras de la empresa.
Para ser considerada "gran empresa en funcionamiento" y quedar exenta de los requisitos de información sobre titularidad real, una entidad debe cumplir todos los criterios siguientes:
En virtud de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA), las siguientes entidades están obligadas, por lo general, a comunicar información sobre beneficiarios efectivos a la Red para la Represión de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN):
El objetivo de la LTC es cubrir a las entidades que, de otro modo, podrían utilizarse para ocultar la propiedad y el control con el fin de facilitar actividades ilícitas. Las entidades deben revisar las disposiciones de la LTC o consultar con un asesor jurídico para determinar si están sujetas a los requisitos de información o si pueden acogerse a alguna exención.
Fill out the contact form below, and a member of our team will reach out to you shortly.
7301A West Palmetto Park Road
Suite 204B
Boca Ratón, FL 33433
FinCen Advisors se especializa en ayudar a las empresas a cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa y los requisitos de presentación de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI). Ofrecemos soluciones claras y sin estrés para garantizar que las obligaciones de información se cumplan con facilidad, proporcionando a las empresas confianza y tranquilidad en su viaje de cumplimiento.
Tenga en cuenta que somos una empresa independiente de asesoramiento y gestión de informes y no estamos afiliados al sitio web oficial de la Red para la represión de los delitos financieros, FinCEN.gov.
Use Code: SAVE10
Wait, Don’t Go!
Before you leave, we want to offer you an exclusive 10% discount on your first service with us. Don’t miss out on this limited-time offer to ensure your business stays compliant with BOI reporting requirements!
Únase a miles de empresas que confían y utilizan nuestros servicios.
Únase a miles de empresas que confían y utilizan nuestros servicios.
